关键词不能为空

当前您在: 股票知识网 > 股票入门知识 >

浅议当前我国证券业洗钱手法

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-17 16:12
上海股东卡有股票换证券公
长期以来,银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金,而一直成为洗钱分子的首选。但随着银行业反洗钱工作日益加强,洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大,洗钱行为在金融市场的表现逐步有跨行业、多品种转移的趋势,非法资金转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他金融行业。证券市场以独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,成为转移犯罪资金的平台和新的目标,洗钱风险日益向证券行业渗透。
一、证券行业常见的几种洗钱手法
(一)将非法所得以犯罪分子本人或他人的名义投入证券市场,通过投资活动进行洗钱。在我国资本市场的活跃期和牛市周期,一些非法资金通过股票二级市场大量购买某一上市公司股票,成为其合法的流通股大股东或者通过在上市公司并购过程中寻找机会,收购兼并上市公司,取得从非法到貌似合法的地位,实现其收益的公开、透明。通常是在资产收购完成后达到“洗白”及获利目的后,通过证券市场退出。近年来,越来越多违法犯罪案件表明,相当部分违法犯罪资金最终流向股票市场。
(二)利用高买低卖或者低买高卖接盘方式转移资产。这种资产转移往往通过大宗交易方式进行。根据深沪证券交易所现行大宗交易规则,大宗交易的交易方式与连续竞价、集合竞价适用的“价格优先、时间优先”原则下撮合交易方式不同,采用议价协商交易方式。一些机构或企业通过证券市场洗钱的方式主要是高买、低卖、接盘等。通常企业会和私募基金签定协议,比如,现在某只股票股价是3元,企业在3.3元接盘,3元卖出,账面按3元结算,10%的差价进入个人腰包;或者私募基金不直接付现金给企业,而是给后者剩余股票,企业再通过托管转到其他营业部,几次买卖后就能将“黑钱洗白”。据了解,相当一部分国有资产都是通过这种洗钱方式流失的,由于国有企业本身账面控制比较严,因此这种“倒仓”行为很少在国企之间进行,而多发生在私募基金与国企之间。这种异常的大宗交易可能还隐藏着国有资产的流失和犯罪所得的转移。
股票行情, 新湖中宝股票, 中国建筑股票, 四维图新股票, 中国软件股票, 格林美股票, 四川双马股票, 光迅科技股票, 卫士通股票, 三维通信股票, 北京文化股票, 长园集团股票, 重庆钢铁股票, 银星能源股票, 降息对股票的影响, 阳光照明股票, 冠昊生物股票, 江苏阳光股票, 康达尔股票, 得润电子股票, 中华企业股票, 司尔特股票, 股票中签, 沈阳化工股票, 股票学习, 天润曲轴股票, 广济药业股票, 金龙机电股票, 华联股份股票, 国电南自股票, 万业企业股票, 迪马股份股票, 软控股份股票, 新能源股票, 东材科技股票, 威尔泰股票, 什么叫股票, 股票自动交易软件, 日科化学股票, 博瑞传播股票, 三板股票, 广宇集团股票, 龙头股票, 棒杰股份股票, 福瑞股份股票, 600519股票, 稀土类股票, 江南红箭股票, 600066股票, 濮耐股份股票, 在线股票行情, 中财网股票, 002234股票, 600733股票, 600779股票, 股票首页, 准油股份股票, 股票曲线图, 股票交易费用计算, 微交易鑫东财股票配资, 七喜控股股票, 三元股票, 600021股票, 上市股票, 股票配, 股票的代码, 入股票, 股票的板, 股票的区别, 形态股票, 股票持仓, 一支股票, 芯片股票, 股票的市值, 股票定价, 股票的资产, 股票配资公司, 股票macd, 次新股票, 股票广告, 新能源汽车 股票, 股票大师, 股票成交明细, 房股票, 股票对冲, 广州的股票, 股票逆回购, 300股票, 怎么算股票手续费, 股票的流程, 股票类, 股票 除权, 股票的持仓, 002股票, 华润 股票, .乐视股票, 股票 筹码, 证券股票行情, 铁的股票, 股票的网站, 股票定增股票, 股票节目, 股票xd是什么意思, 有色 股票, 股票最近行情, 股票收益权, 股票与工作, 股票尾盘, 游戏的股票, 股票配资找, 找股票配资, 概念股有哪些股票, 股票 主力, 华信股票, 股票有些什么股票, 股票与股本, msci股票名单, 股票什么段, 民股票, 深科技股票, 养老 股票, 股票怎么赚, 股票中信证券, 股票被低估, 股票的筹码怎么看, 股票和基金的区别, 股票蒸发, 股票经典书籍, 股票送股, 股票的t什么意思, 怎么看股票k线, 银行股票走势, 用友 股票, 分析股票软件, 银行股票分红, 股票活跃度, 股票折算率, 30的股票, 股票公式大全, 恒大的股票, 股票买就涨, 新浪微博 股票, 阿里股票价格, 股票pe是什么, 中原证券股票, 50%股票, 什么是做空股票, 京东 股票代码, 股票突然拉升, 股票买卖费用, 股票质押式回购业务, 国信股票, 中国最贵股票, 榨菜股票, 股票信用交易, mac股票软件, 603开头的股票, 通威股票, 股票s b, 华友钴业股票, 股票明细, 华侨城a股票, 彩票股票, 投资者与股票, 海马股票, 股票怎么开, 金科股票, 解析股票, 股票新股怎么申购, 德国的股票, 蔚来汽车股票, a股军工股票有哪些, 珀莱雅 股票, 股票交易大厅, 股票灰了, 解除股票, 威视股票, 股票一带一路, 两市股票, 股票文案, 超跌的股票, 股票股市行情, 益丰股票, 股票怎么组合, 股票法则, 长白山股票, 怎么买腾讯的股票, 润和股票, 1000股票, 皮阿诺股票, 股票策略软件, 财务报表股票, 盈方微股票, 股票什么是复盘, 股票账户怎么注销, 股票灯塔., 德赛西威股票, 迅雷的股票, 被st的股票是什么意思啊, 股票实例, 罗莱股票, 股票五一, 股票停几天, 锁定期的股票, 天猫股票, 怎么质押股票, 股票的目标价, 股票怎么做空, 单车股票, 股票煤炭, 股票合股, 卫星股票, 东航股票, 生态股票, 提供股票, 股票进出, 吉林的股票, 浙江股票行情, 关注股票, 股票的简称, 七匹狼 股票, 杀股票, 金一文化股票, 股票跳楼的, 股票温州帮, 股票期权制, 中国平安股票行情, 股票基础知识教程, 股票的pe, 历史股票行情, 买京东股票, 影视股票有哪些, 股票分割线, 基金跟股票的区别, 股票开户要多少钱, 模拟买卖股票, 股票低抛高吸, 康盛股票, 股票收手续费, 股票术语大全, 股票代码英文, 股票市场发展, 股票的形成, 股票大厅, 股票视频下载, 传感器股票, 北部湾的股票, 生益股票, 股票交易单, 股票银证转账时间, 股票有r, 金斯瑞股票,
本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.wcgjj.com/39999.html

浅议当前我国证券业洗钱手法的相关文章