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股份公司募股说明书

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-12 04:11
股票软件说明书
股份有限公司募股说明书


风 险 提 示
本公司推出的节能外维护复合墙体项目是在高等院校、科研所的科研人员的支持下,经过多年努力研制出的,并通过权威部门相应的检测、认证,现已进入应用推广阶段,从目前的情况看,产品前景可观,市场潜力巨大,效益非常显著,符合国家的产业政策,是国家大力支持的产业。由于该项目处在前期起步阶段,需要大量的资金投入,因此我们欢迎有志从事建材产业的有时之士加盟,共同创业,但是作为全新的产品,在实际生产与市场开发中可能会遇到这样或那样的问题,需要面对和克服,因此投资本项目与其他产业一样,存在一定的风险。

经公司股东大会决议批准成立黑龙江高格科技股份有限公司。
黑龙江高格科技股份有限公司是为100万平方米墙体建设项目而成立的公司。该公司需募集资金1000万元,故发布本募股说明书。募股说明书按《股份有限公司规范意见》和国家有关规定办理,并经董事会讨论通过,对募股说明书内容负全部责任。
一、绪言
股份有限公司是2010年7月12日,经黑龙江省和哈尔滨市工商局批准成立的新型建材生产企业。公司现有员工60人,公司定员150人
二、股份有限公司名称、住所、法定代表人:
1、名称:黑龙江高格建材科技股份有限公司
2、住所:公司项目规划地点位于哈尔滨市新华建材工业园;公司实验生产厂在舍利哈红公路17公里处;公司的办公地点在哈尔滨市阿城区北新小区6号楼。邮编:150300  电话:57849866
3、法定代表人:孙玉海(公司董事长)
三、股份有限公司资本构成和经营范围
1、股份有限公司计划总资本3800万元(股份有限公司目前实注资本100万元),其中公司2800万元、社会募集1000万元。
2、公司经营范围:建筑墙体加工销售、建材、设备销售、技术咨询、技术转让。
四、股份有限公司经济效益预测
(一)总投资额:概算为3800 万元
(二)年可销售收入:25000万元
(三)当年投资回收收益率25%:
五、募集股份理由
募集资金筹建高格墙体生产厂,生产节能轻质复合墙体,
六、需募集股金总额和发行范围及办法、股价
1股金总额:1000万元
2募集范围:采取定向募集方式,对企业法人、社会人士、内部职工。
3股价:每股l、8元,1万股为起点。
七、分配原则
股份有限公司股票实行只计红利的分配方式,红利率由股份有限公司董事会根据国家有关股份制企业规定和股份有限公司经营业绩状况决定,上不封顶,下不保底,做到股权平等,同股同利,利益共享,共担风险的原则。
八、股东的权利与义务
(一)股东权利:
1参加或委托代理人出席股份有限公司股东大会并行使表决权。
2按股份有限公司章程和有关规定转让股权。
3查阅公司章程、股东大会会议记录和财务、会计账目,监督公司的生产经营管理和财务管理,并提出建议或质询。
4按其持股份的面额领取红利。
5股份有限公司清盘时,以清盘后的资产按股份比例获得股份有限公司的剩余财产。
6享受股份有限公司章程中规定的其他权利。
(二)股东的义务:
1遵守股份有限公司章程。
2依其所认股的份数缴纳股金,任何时间不得退股。
3依其所持股份的金额承担股份有限公司的亏损及债务的有限责任。
4维护股份有限公司的合法利益和权益。
5遵守股份有限公司章程规定的其他义务。
九、公司沿革
公司的前身为哈尔滨市兴和实业有限公司,始创于上世纪80年代。从小到大,滚动式发展,实现原始积累后,开始多元化投资与发展,曾涉入农副产品开发、投资担保、贸易、房地产等领域,在当地树立良好的社会形象。目前,企业的主营业务是房地产开发和商贸。
十、公司简介
2005年开始了长达五年之久的住房建设产业化与工厂化的实践,并有哈尔滨工业大学等科研院所多位工程院士、教授、专家参与研制,投入大量资金,研发新型保温节能建材----大模块轻质节能墙体。于2008年成功研制出填补国内空白、具有国际领先水平的具有自主知识产权的新型墙体---稻壳砂浆轻质节能复合墙体。该产品的企业标准获得了黑龙江省质量质术监督局的备案。产品已获得了中华人民共和国专利证书和黑龙江省建设厅颁发的节能产品核准证书。获得了多项省市科研技术成果、一项发明专利和一项实用新型专利。并申报了哈尔滨市政府2010年度建筑科技示范工程,丹麦B2B中国环境项目计划工程之一。
公司生产的高格牌复合节能墙体是采用了工程力学、材料力学、多领域学科及边缘科学,具有复合性能的新型墙体建筑材料,具有高强、轻质、节能、环保、利废、简便等优点,采用的是整块一次预制成型工艺以及预制墙体与框架现浇的施工工艺,不论产品制造工艺还是安装方式都具有国内领先水平,从根本上改变传统建筑模式和施工工艺、施工手段,由此带来中国建筑墙体材料和建筑业的根本性变革,可全部按照用户需求量身定做。
高格轻质复合墙体可广泛应用于我国农房、多层、高层楼房等工业与民用建筑中,尤其所具有的高保温功能在寒冷的北方使用效果更佳。
公司以为社会提供适用、耐久、安全、优质、节能建材产品为己任,以回报社会造福大众为使命,已打造中国墙体第一品牌为目标,努力成为中国房屋建造业墙体产品研制生产的知名公司、大模块墙体行业的领导者。
公司计划3-5年内进入中国创业板,进入资本运营阶段,而成为中国大模块墙体材料生产最大的综合企业集团。进入世界墙体行业的先进行列。
十一、新型墙体科研进程
1、2008年5月13日通过黑龙江省科技厅技术成果鉴定。
2、2008年8月8日通过黑龙江省建设厅关于企业技术标准和技术规程的审查,并在省技术监督局备案。
3、2008年12月8日通过由黑龙江省寒地工程质量检测中心各项技术指标的检测。
4、2009年2月25日《稻壳砂浆节能复合墙板专利》通过国家专利局审查,授予实用新型专利证书。
5、2009年5月12日获得黑龙江建筑节能产品的核准证书。
6、2009年5月14日通过哈尔滨市新型墙体和建筑节能产品登记确认
证书。
7、2009年完成小批量样板房建设
十二、新型墙体特点
保温墙体主要以普通硅酸盐水泥、稻壳、砂、水和外加剂、金属构架钢筋、保温材料等构成,利用专用工具和特殊生产工艺,浇注预制而成。保温墙体结构三部分:第一部分为加强层,第二部分为保温层,第三部分为空气层。
公司研发生产的《稻壳砂浆轻质节能复合墙体》是替代传统墙体最理想的建筑材料,是对传统墙体材料的一次革命性变革。该墙体具有如下特点:
1、节约能源
经哈尔滨工业大学建筑材料工程学院检测和鉴定,该产品传热系数小,节能达到了黑龙江省2008年建筑墙体节能65%的强制性指标要求。在寒冷的冬季,室内不结露、不反霜,夏季隔热。在单户用热计量将开始推广的今天,此产品惠及用户,意义深远。
2、增加有效使用面积
新型墙体厚度仅为25厘米,相当于红砖墙的1/2,经测算,以100平方米落地面积计算,其使用面积将增加8平方米左右。明显降低单位面积造价。
3、提高工效
由过去的砌筑施工方式改为整块墙体组合安装,减少建筑施工时间,提高了工效,缩短了工期,加快了资金周转,为建筑商、开发商增加了效益。
4、降低造价
使用本产品大模块整体安装、施工便捷,免内外墙抹灰和墙体保温工序,同等条件下可以减少施工时间近1/2,减少用工量近1/3,大幅降低综合施工成本。以80平方米的平房为例,在基础完成后,只需半天时间即可完成外墙整体施工安装。
5、环保利废
新型墙体在生产上采用的是利用模具整体浇注成型技术。加工方法是湿式加工工艺。整个生产过程无污染。在建筑施工上由于采用大模块墙体组装方式,消除了传统建筑施工现场用工量大、粉尘污染大、噪声大的问题。同时使用可观的稻壳,不仅提高了产品的抗裂强度,还很好的利用生活中的废料。
6、降低承重,有效抗震
该产品的同体积重量仅为传统建材红砖的1/10,降低楼体负荷,同时该产品轻质、墙体材质结构紧密,具有良好的抗震功能。
7、防火性能达标
本产品采用防火保温材料,经国家耐火建筑材料检测中心检测,防火性能优于国家标准。
十三、产品具有良好的社会效益及非常广阔的前景
1、符合国家建筑、建材行业产业发展政策。国家规定2010年底彻底停止黏土砖的使用,因由于本产品节能环保的特点可做为替代。在北京等发达地区政府已经明确加快的住宅产业化进程,本产品所具有的众多优点是住宅产业化的理想用材。因此该产品是符合国家大政方针,大力支持的低碳节能环保产品。
2、有利于农村经济发展。该产品大量使用废弃的稻壳,增加农民的附加收入,符合国家的惠农政策。
3、有利于国家的加快小城镇建设适用于农村住宅建设,如建造100m2的农村住宅在基础完工后建筑主体施工只需4小时,内外不需抹灰,节省了人力物力,节约了投资。不使用本产品冬季需要2吨煤取暖,使用本产品后只需700公斤,大大节省了使用成本。是实行新农村改造,和建材下乡的最佳产品。
4、有利于城市住宅产业化推进。使用本产品可减少1/3的建设周期,可解决在本省大多住宅开发当年不能竣工的难题,当年交付,大大降低开发成本。由于可以节省投资是建造经济适用房和保障性住房的最佳产品。
5、有利于工业建设。该产品适用工业厂房建设,可缩短建厂周期,早日投产早见效益,是工业厂房理想用材。
十四、为公司带来利润的途径
1、自建建材厂的墙体销售收入
2、自建墙体生产机械设备的销售收入
3、转让自主知识产权的墙体生产技术获得的收入
4、在各地建立合资企业获取的利润分成
十五、市场潜力
公司的节能复合墙体具有广泛的适应性,市场潜力巨大,2010年底国家彻底禁止黏土砖的使用,急需新型墙体建材替代产品来补充。以黑龙江为例,仅黑龙江政府2010列入煤区、垦区、林区棚户及危房改造计划建筑面积达4900万平方米,保守估计黑龙江省2010年度总开发面积达到1亿多平方米,需要墙体材料约3亿平方米,总造价约800多亿元。
公司所在的阿城区2010-2011年,开发面积400多万平方米,需要墙体面积约800多万平方米,造价达到16亿多元。如果我公司的墙体板销售占20%,即可达到3亿多元销售收入。
十六、三年发展规划
我们将以自主知识产权的专利技术为依托,对外开展技术有偿转让或技术合作,抓住2010年底彻底停止黏土砖的契机,我们将以该项目为龙头,组建股份公司,与加盟企业共同打造建材集团,为将来上市做准备。以100万平方米的保温墙体生产厂为主导产业,以建筑设备生产厂,技术转让机构,建筑综合节能研究所,培训基地为辅助产业。因此,2010年打好基础工作、完成新型墙体科技示范小区建设后,集中大力度推广,采用现代的营销手段,抢占先机,迅速铺开。
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